14 i. V. m. § 1 Abs. Die Aufsichtsbehörden können zur Deckung des Verwaltungsaufwandes Kosten (siehe Anlage des Kostenverzeichnisses, Tarif-Nr. Ansprechpartner der Bereiche und Sachgebiete. Sitz der Regierung von Mittelfranken ist die ehemalige Residenz der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, die als „Wiege des modernen Bayern“ gelten kann. Alle Informationen öffnen/schließen. Regierung Mittelfranken Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu Die Regierung von Mittelfranken verleiht in diesem Jahr zum dreizehnten Mal drei Integrationspreise für besonders gelungene Integrationsprojekte im Regierungsbezirk. Antrag auf Teilzeitbeschäftigung nach Art. 6 GwG. 1 GwG). Schaffung der Möglichkeit für eine andere Person, die in den Buchstaben b, d und e genannten Funktionen auszuüben. Abschlagszahlung gewährt. Geldforderungen mit Finanzierungsfunktion entgeltlich zu erwerben (Insbesondere sind hier Verbriefungstransaktionen und Fälle des Fälligkeitsfactoring erfasst, Inkassotätigkeiten hingegen in der Regel nicht). Personal (Planung und Einsatz) Personalbedarfsberechnung Lehrereinsatz. Laut BVA (Transparenzregister) handelt es sich um keine offizielle E-Mail des BVA. Zu den Verpflichteten im sog. Die Aufgabe der Aufsichtsbehörden besteht darin, die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz durch die Verpflichteten insbesondere hinsichtlich der internen SicherungsmaÃnahmen, der Sorgfaltspflichten sicherzustellen sowie festgestellte Ordnungswidrigkeiten beweiskräftig zu verfolgen und zu ahnden. Regierung von mittelfranken stellenangebote. Alle Verpflichteten haben sich unabhängig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen elektronisch zu registrieren (§ 45 Abs. Tel. Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten. Beteiligungen zu erwerben, zu halten oder zu veräuÃern(In aller Regel sind Holdings im Industriebereich keine Verpflichteten des GwG; Holdinggesellschaften, die ausschlieÃlich Beteiligungen an Unternehmen auÃerhalb des Kreditinstituts, Finanzinstituts- und Versicherungssektors halten und die nicht über die mit Verwaltung des Beteiligungsbesitzes verbundenen Aufgaben hinaus unternehmerisch tätig sind, sind keine Finanzunternehmen im Sinne des GwG). Organigramm 91511 Ansbach, Regierung von Mittelfranken 2 GwG). Personal der Landratsämter (Mediziner, Veterinäre, Sozialpädagogen, Fachkräfte für Sozialmedizin, Hygienekontrolleure, medizinisch-technisches Personal) und Landgerichtsärzte (Basierend auf Total Visits weltweit, Quelle: comScore) B. durch Drogen- oder Waffenhandel) in scheinbar legales Vermögen umgewandelt wird. Formulare Personal im Schulbereich. Das Sekretariat der Organisation befindet sich am Sitz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation für Economic Co-operation and Development - OECD) in Paris. Inklusionsvereinbarung 2 Um diesen Zielen und der besonderen sozialpolitischen Verantwortung eines öffentli-chen Arbeitgebers Rechnung zu tragen, schließen die Regierung von Mittelfranken, Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche beschäftigt sind, soweit sie an bestimmten Infektionskrankheiten leiden oder; Ausscheider sind. Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel. B. bei Verstößen gegen die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, können Bußgelder von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. II. Das Geldwäschegesetz verpflichtet die Kunden sich auf Nachfrage zu identifizieren und ggf. 4 Satz 1 und 2 GwG). eine Ausweiskopie fertigen zu lassen. 6 Nr. Euro, wenn sie juristische Personen oder Personenvereinigungen sind, alternativ bis zu 10 Prozent des Gesamtumsatzes des Vorjahres betragen (§ 56 Abs. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 1 der Online-Jobbörsen. Mit Wirkung vom 01. Die Nationale Risikoanalyse ist unter folgendem Link veröffentlicht: www.nationale-risikoanalyse.de. ACHTUNG: Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Covid-19. 1 der Online-Jobbörsen. Zur Dokumentation der erhobenen Informationen wird den Verpflichteten die Verwendung der unter "Formulare" zum Herunterladen eingestellten Dokumentationsbögen empfohlen. Mit der Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen. 89 BayBG Personal; Personal. B. zum wirtschaftlich Berechtigten abgefragt werden. 16 i. V. m. § 1 Abs. Gründung einer juristischen Person oder Personengesellschaft. Postanschrift. Der Abschluss des Vertrages ist der nach dem Berufsbildungsgesetz, im Fall der Vorbereitung auf einen nach dem Pflegeberufegesetz anerkannten Ausbildungsberuf der nach Landesrecht zuständigen Stelle anzuzeigen. Für die Regierungsbezirke Ober-, Unter- und Mittelfranken, Schwaben und Oberpfalz ist die Regierung von Mittelfranken zuständig; für die Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern die Regierung von Niederbayern. Das Geldwäschegesetz (GwG) hat zum Ziel, kriminelles Vermögen (eine Legaldefinition zum Begriff "Vermögensgegenstand" befindet sich in § 1 Absatz 7 GwG; bitte beachten Sie hierzu den Link unter "Rechtsgrundlagen"), das aus schweren Straftaten stammt, im Geldverkehr aufzuspüren. Damit besteht nun die Möglichkeit, Aufzeichnungen und Belege nach § 8 Abs. Die Möglichkeit, eine Mitteilung per Telefon, per Fax oder per Email abzugeben, bleibt bestehen. Transparenzregister Entsprechende Telefonnumern und E-Mail-Adressen für Ihre Belange mit der für Sie zuständigen Ansprechstelle finden Sie direkt bei den Aufgaben der einzelnen Bereiche und Sachgebiete. Januar 2020 wurde das Geldwäschegesetz (GwG) umfassend überarbeitet. D.h., dass auch bei Verwendung des Dokumentationsbogens immer eine Kopie anzufertigen ist. Ist Regierung von Mittelfranken der richtige Arbeitgeber für Dich? Prüfung der Sicherheitsmerkmale von Dokumenten. 1 Nr. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen 35 Behörden aus Bund und Ländern beteiligt. Die Analyse dient dazu, bestehende sowie zukünftige Risiken beim Bekämpfen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland zu erkennen und diese zu mindern. Bei der Vermittlung von Miet- und Pachtverträgen müssen Immobilienmakler (Mietmakler) die Vertragsparteien nur dann identifizieren, wenn die monatliche Miete oder Pacht 10.000 Euro oder mehr beträgt (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG). 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. 1, § 2 Abs. Sorgfaltspflichten von Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern 90 BayBG; Antrag auf familienpolitische Beurlaubung nach Art. Die Regierung von Mittelfranken ist eine Mittelbehörde im dreistufigen Behördenaufbau der bayerischen Staatsverwaltung und wie alle Bezirksregierungen den Bayerischen Staatsministerien unterstellt. 8 GwG "Versicherungsvermittler". Mergers & Acquisitions-Beratung) oder, Darlehen zwischen Kreditinstituten zu vermitteln (Geldmaklergeschäfte), § 2 Absatz 1 Nr. Subventinsbetrug, Identitätsdiebstahl, Enkeltrickbetrug mit Bitte um Zahlung von Behandlungskosten), kann es derzeit zu einer Häufung von anschließenden Geldwäscheversuchen kommen. Personal, Sachgebiet Z2. Zur Bildung von nach Ausbildungsberufen gegliederten Fachklassen kann sich der Schulsprengel über das Gebiet des Grundsprengels hinaus erstrecken (Fachsprengel). Haben Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz bei der Anbahnung eines Geschäfts den Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, müssen Sie dies unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) der Generalzolldirektion mitteilen (§ 43 GwG). 5 Erfahrungsberichte von Mitarbeitern liefern dir die Antwort. 1c GwG). 1 Satz 2 GwG). Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen oder wenn sie im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen. Bekannte Internetadressen über die Echtbeschreibungen oder Fahndungsdaten abrufbar sind, Schlüssigkeitsprüfungen durchgeführt oder Ausstellungsdaten überprüft werden können. Die Identifizierung des Vertragspartners, der ggf. § 59 Abs. Jahrgang Ansbach, 16. Die Daten der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen, eingetragenen Personengesellschaften und Trusts sind in einem Transparenzregister erfasst. Geldwäscheprävention Sie können es entweder handschriftlich unterschrieben per Post bzw. 16 i. V. m. § 10 Abs. 10 Satz 2 Nr. Dazu ist es notwendig, dass das legale Wirtschaftssystem Sicherungsvorkehrungen trifft. Finden Sie jetzt 4.178 zu besetzende Personal Jobs in Mittelfranken auf Indeed.com, der weltweiten Nr. 1b GwG i. V. m. § 1 Abs. Weitere Veröffentlichungen und Merkblätter sowie Rechtsgrundlagen und Downloads finden Sie auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration. Dies gilt auch für MaÃnahmen zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung. Der Zeitpunkt der Identifizierungspflicht für Immobilienmakler ist gesetzlich geregelt (§ 11 Abs. Fax an die zuständige Stelle übermitteln oder mit Ihrer qualifizierten elektronischen Signatur per (verschlüsselter) E-Mail. 9 GwG). Bußgelder und Sanktionen Mehr Informationen. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser, um den vollen Funktionsumfang dieser Seite nutzen zu können. Betroffene Personen werden darauf hingewiesen, dass keine Zahlungen an die Organisation Transparenzregister e.V. Die Regierung von Mittelfranken ist eine Mittelbehörde im dreistufigen Behördenaufbau der bayerischen Staatsverwaltung und wie alle Bezirksregierungen den Bayerischen Staatsministerien unterstellt. B. per verschlüsselter E-Mail oder De-Mail) oder in Papierform bei der zuständigen Stelle eingereicht werden. Dieses Formular kann auch ohne Unterschrift elektronisch (z. Diese Seite speichert Informationen in Cookies in Ihrem Browser. Wer verdächtige Sachverhalte meldet ist auch weiterhin von der Verantwortlichkeit freigestellt, es sei denn die Meldung oder Strafanzeige ist vorsätzlich oder grob fahrlässig unwahr erstattet worden (§ 48 Abs. Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) schreibt für die Ausführung besonders gefährdeter Gewerbe und beruflicher Tätigkeiten die Einhaltung von SicherungsmaÃnahmen und Sorgfaltspflichten vor. Aktuelle Information vom 21.01.2020: „Fake-E-Mail“ der Organisation Transparenzregister e.V. 1 GwG). Antrag auf arbeitsmarktpolitische Beurlaubung nach Art. Im Freistaat Bayern sind nach § 8a Zuständigkeitsverordnung (ZustV) die Schwerpunktregierungen Mittelfranken und Niederbayern zuständig. Webseite: www.fiu.bund.de. 12 B 1213 Weihnachts- und Neujahrsgruß Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, „Früher war alles besser!“, sagen nicht wenige. 10 Satz 2 Nr. Der sogenannte "Nichtfinanzsektor" und bestimmte Finanzunternehmen, die nicht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, unterstehen der Aufsicht von Landesbehörden (§ 50 Nr. Sofern die zuständige Stelle über eine De-Mail-Adresse verfügt, können Sie das Formular auch über Ihr De-Mail-Konto als absenderbestätigte Nachricht versenden. 1 Nr. GwG). 11 GwG). Kontakt. Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine juristische Person, für eine Personengesellschaft oder für eine Rechtsgestaltung nach § 3 Absatz 3. Wer gewerblich Güter veräußert, unabhängig davon, in wessen Name oder auf wessen Rechnung, zählt als Güterhändler zu den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. Dieses Formular müssen Sie mit Ihrer Unterschrift bei der zuständigen Stelle einreichen. in andere Bundesländer; in andere Regierungsbezirke; innerhalb des Regierungsbezirks ; Einstellung von Lehrern Warteliste Lehrerausgleich Freie Bewerber Fachliche Fragen. Die Geldwäscheprävention der Regierung von Mittelfranken ist Anlaufstelle für Personen, die durch ihr Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund eines sonstigen Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses über ein besonderes Wissen hinsichtlich interner Angelegenheiten von Unternehmen verfügen. 2. 5 Nr. Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) Sorgfaltspflichten von Immobilienmaklern 1 GwG). 1 Nr. E‐Mail Ansprechpartner Personalstelle Tel.‐Nr. Januar 2024 gelten (vgl. Behörden (z. Unter Geldwäsche versteht man einen Vorgang, bei dem kriminell erlangtes Vermögen (z. Vorbereitungsdienst an Grund- und Mittelschulen, Förderschulen und berufliche Schulen; Organisation und fachliche Betreuung durch die Regierung Vorbereitungsdienst in Mittelfranken W Amtliche Bekanntmachungen der Regierung von Mittelfranken, des Bezirkes Mittelfranken, der Regionalen Planungsverbände und der Zweckverbände in Mittelfranken 64. Finden Sie jetzt 140 zu besetzende Ansbach Service & Personal Jobs auf Indeed.com, der weltweiten Nr. Güterhändler, die mit Kunstgegenständen handeln, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter müssen ihre Vertragspartner identifizieren, wenn sie Transaktionen im Wert von mindestens 10.000 Euro durchführen (§ 2 Abs. 1a und 2 GwG). Behörden, Verpflichtete und Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, können in dieses Register Einsicht nehmen (§§ 18 ff. Mit der Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. 1 bis 3 GwG auf freiwilliger Basis bis zu 10 Jahre aufzubewahren. Das Risikobewusstsein soll bei allen Akteuren, im öffentlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich, weiter geschärft und der Informationsaustausch weiter intensiviert werden. Das ist in Bayern die Regierung von Mittelfranken (Sachgebiet "Soziales und Jugend"). "Nichtfinanzsektor" gehören nach, Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, soweit die Lagerhaltung in Zollfreigebieten erfolgt (eine Legaldefinition zu den Begriffen „Güterhändler", „Kunstvermittler“ und „Kunstlagerhalter“befindet sich in § 1 Absatz 9 bzw. für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte identifizieren (§ 2 Abs. Unabhängig davon haben die Verpflichteten nunmehr mit dem Geldwäschegesetz das Recht und die Verpflichtung zur Fertigung von Kopien der zur Identifizierung vorgelegten Dokumente. Wenn dies stimmen würde, dann könnten wir nicht viel … 1b GwG). Regierung von Mittelfranken Dezember 2019 Nr. Hausanschrift. 6a Nr. Die Regierung von Mittelfranken besteht neben dem Präsidium auch aus verschiedenen Stabsstellen, aus sechs Bereichen, dem Gewerbeaufsichtsamt sowie dem Verwaltungsmanagement und der Verwaltungssteuerung. Öffnungszeiten. nach oben Dienstgebäude Bischof-Meiser-Straße in Ansbach. Juli 2007 Nr. Wenn Händler bei Transaktionen Barzahlungen in Höhe von 10.000 Euro oder mehr tätigen oder entgegennehmen, müssen sie Vertragspartner, ggf. Die Kernaufgabe der FATF besteht u. a. darin, internationale Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung zu verfassen. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung, es sei denn, die Vermittlung und Beratung bezieht sich ausschlieÃlich auf Anlagen, die von Verpflichteten nach diesem Gesetz vertrieben oder emittiert werden, Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie und die damit verbundenen Fragen zu beraten sowie bei Zusammenschlüssen und Ãbernahmen von Unternehmen diese zu beraten und ihnen Dienstleistungen anzubieten (insbes. 16 und § 10 Abs. Personal verwaltende Stelle: Regierung von Mittelfranken Statusgruppen Schulart / Dienststelle Beamtin / Beamter auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Studienreferendarin / Studienreferendar) Tarifbeschäftigte Gymnasium entfällt Regierung von Mittelfranken Sachgebiet 43.42 91522 Ansbach Realschule entfällt Regierung von Mittelfranken Sachgebiet 43.43 91522 Ansbach Fach- / … Unabhängig davon ist eine frühzeitige Registrierung bei der FIU empfehlenswert. Mit Wirkung vom 26. Bei Edelmetallhändlern greift die Pflicht zum Risikomanagement bereits bei der Annahme oder dem Tätigen von Barzahlungen ab 2.000 Euro (§ 4 Abs. 6a Nr. Das Geldwäschegesetz beinhaltet zahlreiche Bußgeldtatbestände (§ 56 Abs. Als größte Risikofelder im Bereich der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung wurden in der Nationalen Risikoanalyse bewertet: anonyme Transaktionsmöglichkeiten, der Immobiliensektor, der Bankensektor (insbesondere im Rahmen des Korrespondenzbankgeschäfts und der internationalen Geldwäsche), grenzüberschreitende Aktivitäten und das Finanztransfergeschäft wegen der hohen Bargeldintensität. Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, bei der es sich nicht um eine auf einem organisierten Markt notierte Gesellschaft nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes handelt, die dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt. Erfahre aus erster Hand, ob Regierung von Mittelfranken als Arbeitgeber zu dir passt. Ihr kommt eine Bündelungsfunktion zwischen den Ministerien und den nachgeordneten Behörden zu. Welche beruflichen Tätigkeiten und Unternehmen der Aufsicht unterliegen, entnehmen Sie bitte dem Punkt "Voraussetzungen". Ihr kommt eine Bündelungsfunktion zwischen den Ministerien und den nachgeordneten Behörden zu. Erhalten Sie Insider-Einblicke zu Jobs, Gehältern und Standorten, sowie einen Eindruck von der Geschäftsleitung. Formulare Personal im Schulbereich, Beurlaubung, Elternzeit. Daher können sie u. U. Auswirkungen auf den jeden Bürger und Konsumenten haben. 1c GwG). Ausübung der Funktion eines Treuhänders für eine Rechtsgestaltung nach § 3 Absatz 3. Diese Registrierungspflicht soll aber erst mit Inbetriebnahme des geplanten neuen Informationsverbundes der FIU, spätestens jedoch ab dem 1. Beschreibung. Nach Information des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration wird seit 21.01.2020 eine „Fake-E-Mail“ der Organisation Transparenzregister e.V. Mit der bis in den Sommer 2021 hineinreichenden Veranstaltungsreihe „NS-Euthanasie in den mittelfränkischen Heil- und Pflegeanstalten“ erinnert der Bezirk Mittelfranken an die Frauen, Männer und Kinder, die in den 1940er-Jahren im Rahmen der „Euthanasie“-Programme von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Alle geplanten Fortbildungsveranstaltungen sind einzeln aufzuführen, für welche die Förderung beantragt wird (ohne Teilnehmerzahlen); sie sind entsprechend dem "Grundraster für die thematische Aufschlüsselung" aufzugliedern (bei der Regierung von Mittelfranken zu erhalten). 1 und 2 GwG). Die Regierung von Mittelfranken gliedert sich in folgende Bereiche: Präsidium; Bereich 1 (Sicherheit, Kommunales und Soziales) Bereich 2 (Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr) Bereich 3 (Planung und Bau) Bereich 4 (Schulen) Bereich 5 (Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) Bereich 6 (Ernährung und Landwirtschaft) Gewerbeaufsichtsamt; Aufgaben. Wir bitten die Verpflichteten um erhöhte Achtsamkeit, sorgfältige Risikoanalysen und Kontaktaufnahme mit der FIU im Falle von Auffälligkeiten per E-Mail an D14.fiu@zka.bund.de , bzw. Nachfolgend werden die wichtigsten Regelungen in ihrer aktuellen Fassung erläutert: Ausweitung des risikobasierten Ansatzes Geldwäscheprävention Montag bis … : 0981/ 4664 - 12114 Fax: 0981/ 4664 - 12099 51030 Köln, Telefon: 03 51 / 44 83 45 56 Vergleichen Sie die Vergütung für beliebte Stellen und erfahren Sie etwas über die Work-Life-Balance des Teams. Spätestens nach zehn Jahren müssen die Unterlagen, die zur Erfüllung geldwäscherechtlicher Pflichten angefertigt wurden, vernichtet werden (§ 8 Abs. Bestandskräftige Aufsichtsmaßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen sind auf der Homepage der Aufsichtsbehörde namentlich bekannt zu machen (§ 57 GwG). 1 GwG). Januar 2020, Verwaltungsmanagement / Verwaltungssteuerung, Organisation, IuK, Haushalt und Innenrevision, Ausbildung der Rechtsreferendare, Prozessvertretung, Personelles Statusrecht, Ausländerrecht, Zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken, Zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken, Kommunale Angelegenheiten, Oberversicherungsamt Nordbayern, Erstaufnahme und Verteilung von Flüchtlingen, Zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber, Integration und Förderung, Ausgleichsamt, Einwanderung von Fachkräften, Berufsanerkennung - Koordinierung und Beratung, Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr, Handel und Gewerbe, Vergabekammer Nordbayern, Preisprüfung, Regulierung Strom- und Gasnetzentgelte, Elektrotechnik, Maschinenwesen, Schienenbahnen, Planfeststellung, StraÃenrecht, Baurecht, Grund- und Mittelschulen - Erziehung/Unterricht/Qualitätssicherung, Grund- und Mittelschulen - Organisation/Personal, Berufliche Schulen für technische, gewerbliche, kaufmännische Berufe, Berufliche Schulen für Gesundheit, Sozialwesen, Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, Rechtsfragen Gesundheit und Verbraucherschutz, Agrarstruktur und Umweltbelange in der Landwirtschaft, Ernährung, Bildung und Diversifizierung in der Land- und Hauswirtschaft, Jugendarbeits- und Mutterschutz; Heimarbeiterschutz, Organisation des Arbeitsschutzes; Arbeitszeitschutz, Arbeitsmittel, überwachungsbedürftige Anlagen und Explosionsschutz, Regierung von Mittelfranken AuÃenstelle Ansbach Philipp-Zorn-StraÃe, Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften, Liste der bisherigen Regierungspraesidenten, Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen, Dokumentationsbogen verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 GwG, Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften, Risikomanagement: Dokumentation interner SicherungsmaÃnahmen (§ 6 Abs. Der Obwaldner Kantonsrat hat der Regierung die Mittel fürs Personal zur Verfügung gestellt, die diese im Budget gefordert hatte. Für Finanzunternehmen und Versicherungsvermittler, die natürliche Personen sind, kann die Geldbuße bis zu 5 Mio. Redaktionell verantwortlich: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (siehe, Redaktionell verantwortlich: Regierung von Mittelfranken, Ãberarbeitung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 1. Diese Seite speichert Informationen in Cookies in Ihrem Browser. (19) AWO (19) lang.zeit personal GmbH (18) Akronis Personalmanagement GmbH (18) Haus der Gesundheit Riedel & Pfeuffer GmbH (17) Helmi Göttler GmbH (15) Nibler (11) Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Mittelfranken (11) Sprache. 1 Nr. 2 GwG), Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG), Informationsportal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen [Financial Intelligence Unit (FIU)] der Generalzolldirektion zur Bekämpfung von Geldwäsche, Globales Programm der Vereinten Nationen gegen Geldwäsche - UNODC, Ãffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente (PRADO), Unternehmensregister in den EU-Mitgliedstaaten, Risikobasierte organisatorische MaÃnahmen nach dem Geldwäschegesetz, Regierung von Mittelfranken: Bekanntmachungen nach § 57 Geldwäschegesetz, Regierung von Niederbayern: Bekanntmachungen nach § 57 Geldwäschegesetz, Geldwäsche; Erstattung einer Verdachtsmeldung, Geldwäsche; Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters, Geldwäsche; Informationen zum Datenschutz, Terrorismusfinanzierung; Durchführung der Aufsicht, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter (wB), Indikatoren zur Risikobeurteilung nach dem GwG, Risikobasierte organisatorische Maßnahmen, Häufige Fehler bei der Identifizierung des Vertragspartners, Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration, Anzeige/Änderung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, Anzeige/Änderung der Bestellung eines gruppenweiten Geldwäschebeauftragten, Registrierung bei der FIU und Abgabe von Verdachtsmeldungen, § 2 Absatz 1 Nr. die übliche Verdachtsmeldung über goAML. Arbeitsbereich Z2_5/6. Das Sachgebiet 43 der Regierung ist unter anderem für die personal- und tarifrechtlichen Angelegenheiten der staatlichen Lehrkräfte und Beschäftigten an niederbayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen und beruflichen Schulen sowie für das Personal der staatlichen Schulämter zuständig. 5 Nr. Euro oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils. Die Regierungen bilden für jede Berufsschule den Schulsprengel, der für die örtliche Erfüllung der Berufsschulpflicht maßgebend ist (Grundsprengel). Die Identifizierungsunterlagen sind fünf Jahre aufzubewahren, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen über Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten eine längere Frist vorsehen.